麦家琪,杭州诺邦无纺股份有限公司2018年度报告摘要,李瑞英

(上接B75版)

七、保荐组织对公司 2018 年度搜集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

保荐组织以为:诺邦股份2018年度搜集资金寄存与实践运用状况根本契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法》以及《公司搜集资金运用处理办法》等相关规矩,对搜集资金进行了专户存储和专项运用,不存在危害股东利益的状况。诺邦股份2018年度搜集资金的寄存与运用不存在严重违法违规景象。

八、备检文件

1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择;

2、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择;

3、瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)《杭州诺邦无纺股份有限公司年度搜集资金年度寄存与实践运用状况的鉴证陈说》(瑞华核字[2019]33180005号);

4、国金证券关于关于杭州诺邦无纺股份有限公司2018年度搜集资金寄存与实践运用状况的核对定见。

附件:1. 搜集资金运用状况对照表

2. 改动搜集资金出资项目状况表

特此布告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2019年4月17日

证券代码英语谚语:603238 证券简称:诺邦股份 布告编号:2019-014

关于运用部分暂时搁置搜集资金

暂时弥补流动资金的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

公司拟运用不超越人民币4,000万元的搁置搜集资金暂时弥补流动资金,期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。

一、搜集资金的根本状况

经我国证券监督处理委员会证监答应〔2017〕117号文核准,并经上海证券买卖所赞同,本公司由主承销商国金证券股份有限公司选用网下向询价目标配售发行双色球杀号定胆和网上按市值申购办法,向社会公众揭露发行人民币一般股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币13.31元,算计搜集资金39,930万元,坐扣承销和保荐费用3,290万元(承销费、保荐费算计含税金额3,400万元,已付出110万元)后的搜集资金为36,640万元,已由主承销商国金证券股份有限公司公司于2018年2月16日汇入本公司搜集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用含税金额1,499.90万元后,公司本次搜集资金净额为35,140.10万元。上述搜集资金到位状况业经天健管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具《验资陈说》(天健验〔2017〕40号)。

二、搜集资金出资项目状况(一)搜集资金运用状况

到2019年3月31日,本次搜集资金出资项意图详细状况如下:

单位:元 币种:人民币(二)搜集资金出资项目状况

到2019年3月31日,本次搜集资金出资项意图详细状况如下:

单位:万元 币种:人民币(三)搜集资金出资项目改动状况

1)原募投项目“年产5,000 吨水刺复合环保非织造资料技改项目”改动:

跟着商场需求的不断改动,关于产品的需求和定位也在不断更新,原“年产5,000吨水刺复合环保非织造资料技改项目”现已不习惯当时的商场需求和往后商场前景的开展。期间公司根据实践运营需求对该技改项目出产工艺进行了改善,经过工艺改善进入有色纤维高端商场,进步了出产产品的经济效益。一起,公司正逐渐调整事务结构,合理资源配置,完结股东利益最大化,经慎重研讨,公司承认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造资料技改项目”进一步很多投入资金已没有必要,公司抉择将其改动为“多功用复合出产线技改项目”和“高端清洁水刺资料出产线技改项目”,详见《诺邦股份关于改动部分搜集资金用处的布告》(布告编号 2017-013)。

2)原募投项目“年产 15,000 吨工业用水刺复合非织造资料项目”改动:

本次募投项目改动首要系工艺流程及产品,将原湿法成网水刺工艺变为双梳理成网水刺工艺,其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功用湿巾资料和医疗用水刺复合抑菌湿巾资料。详见《诺邦股份关于年产 15,000 吨工业用水刺复合非织造资料项目部分内容改动的布告》(布告编号:2018-007)。

三、本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的方案

原募投项目“年产5,000 吨水刺复合环保非织造资料技改项目”改动为“多功用复合出产线技改项目”和“高端清洁水刺资料出产线技改项目”后,该项目搜集资金出资总额改动状况如下:

单位:万元

原搜集资金拟出资总额与调整后出资总额差额为4,845.00万元。

为进步搜集资金的运用功率,削减财务费用,下降公司运营本钱,保护公司 和出资者的利益,在确保搜集资金出资项目建造的资金需求以及搜集资金运用计 划正常进行的前提下,公司抉择用搁置搜集资金暂时弥补流动资金,该笔资金仅 限于与公司主营事务相关的出产运营运用,总额不超越人民币 4,000 万元,运用期限自董事会审议经过之日起 12 个月内,到期前偿还至搜集资金专用账户。

公司本次运用搁置搜集资金暂时弥补流动资金不会直接或直接组织用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生种类、可转化债券等买卖。本次运用搁置搜集资金暂时弥补流动资金不会改动搜集资金用处,不影响搜集资金出资方案的正常进行,不存在变相改动搜集资金投向和危害股东利益的状况。

四、实行的相关审议程序及专项定见

本次运用部分暂时搁置搜集资金暂时弥补流动资金事项现已公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议经过,公司独立董事宣布了赞同的定见。保荐组织出具了专项核对定见,赞同公司运用暂时搁置搜集资金暂时弥补流动资金。本事项抉择方案程序合法合规,契合监管要求。

(一)独立董事定见

公司本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金,是在确保搜集资金出资项目建造的资金需求以及搜集资金运用方案正常进行的前提下,不影响搜集资金出资方案的正常进行,也不存麦家琪,杭州诺邦无纺股份有限公司2018年度陈说摘要,李瑞英在变相改动搜集资金用处和危害股东利益的景象。公司本次对搁置搜集资金暂时弥补流动资金,有利于进步搜集资金运用功率,削减财务费用,契合公司及整体股东的利益。该事项的内容和抉择方案程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》等相关法令法规的规矩。因而,咱们赞同公司运用不超越人民币4,000万元的搁置搜集资金暂时弥补流动资金。

(二)监事会定见

公司本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金事项实行了必要的抉择方案程序,契合《性满意上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》等相关法令法规的规矩,有利于进步搜集资金运用功率,不影响搜集资金出资方案的正常进行,也不存在变相改动搜集资金用处和危害股东利益的景象。赞同公司运用不超越人民币4,000万元的搁置搜集资金暂时弥补流动资金。

(三)保荐组织定见

保荐组织核对后以为,1、公司本次运用不超越人民币4,000万元搁置搜集资金暂时弥补流动资金,用于公司开展主营事务之需求,且没有与搜集资金出资项意图实施方案相冲突,不会影响搜集资金出资项意图正常实施,也不存在变相改动搜集资金投向、危害股东利益的景象,契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和definitely运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法(2013年修订)》的有关规矩;

2、公司本次运用搁置搜集资金暂时弥补流动资金,在确保募投项目建造资金需求前提下,有利于下降公司的财务费用、进步资金的运用功率、进步公司的运营效益,契合整体股东利益;

3、本次部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的运用方案经过必要的批阅程序,现已公司董事会、监事会审议经过,独立董事宣布了清晰的赞同定见,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩的要求。本次诺邦股份运用部分搁置搜集资金弥补流动资金事项需求公司股东大会审议。

综上,保荐组织对诺邦股份本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金事项无异议。

五、备检文件

3、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事第四届董事会第十七次会议相关事项的独立定见;

4、国金证券关于关于杭州诺邦无纺股份有王朔缺席女儿大婚限公司运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的核对定见。

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 布告编号:2019-015

关于部分募投项目改动的布告

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议,审议经过了《关于募投项目改动的方案》,赞同公司募投项目延期,该方案需求提交公司2018年度股东大会审议。现将有关状况布告如下:

因公司所在职业商场环境及出产运营需求,经慎重研讨,公司“研制中心建造项目”中部分内容进行改动,以担担鸡更好地习惯出产运营的需求,进步搜集资金运用功率,添加出资收益,确保公司及股东利益。

一、初次揭露发行股票搜集资金状况

经我国证券监督处理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应〔2017〕117号)核准,公司初次揭露发行人民币一般股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币13.31元,搜集资金总额399,300,000.00元,扣除发行费用47,899,000.00元后,实践搜集资金净额为351,401,000.00元。上述搜集资金净额已于2018年2月16日悉数到位,天健管帐师事务所(特别一般合伙)已对公司本次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验,并已出具天健验[2017]40号《验资陈说》。前述搜集资金依照我国证监会相关规矩,寄存于经董事会赞同建立的专项资金账户会集处理,并签订了《搜集资金专户存储三方监管协议》。

二、拟改动募投项目根本状况及搜集资金运用状况

公司初次揭露发行搜集资金项目,研制中心建造项目总出资为4,960万元,其间修建工程费用为1,684.74万元,设备费用为2,830.50万元,装置工程费用为141.53万元,工程建造其他费用303.23万元。

本项目拟在公司现有省级企业技能中心根底上,经过置办先进的研制、检测和试制设备,建造研制中心大楼,扩大研制技能人员,有用和谐根底研讨、产学研协作立异、查验检测与试制各项功用,构建从工艺技能研制、产品与原辅料检测到新品试制一体化的研制体系,着力推广“资料多元化、工艺环保化、产品功用化、流程智能化、处理人本化”的研讨开发理念,全面进步“资料运用立异才干、工艺立异才干、流程控制才干”三大中心才干,建造国内抢先的水刺非织造资料研制中心。”

到2019年3月31日,上述项目搜集资金运用状况如下:

注:到2019年3月31日,公司运用该搜集资金专户中3500万元搁置搜集资金购买银行保本理财产品。

三、募投项目改动内容及原因

本次募投项目改动首要系将运用现有行政研制归纳楼,增拨约4000平方米研制场所给研制中心进行从头改造装修,不再独自建造新的研制中心大楼,原建造用地根据公司出产运营的开展需求另行规划。

1、土建改动

公司为出产型企业,出产机器占地面积较大,而公司土地面积有限,其开展终将受土地限制。因而,公司需求节省用地,进步土地运用功率,抉择拟在公司南厂区行政研制归纳楼内增拨约4000平方米研制场所给研制中心进行从头改造装修,不再独自建造新的研制中心大楼。新建研制中心安置有工作间、实验室和实验出产车间,研制中心总占地面积约为5000平方米。

由茅台酒价格表于该项目土建改动等导致拟出资金额发作改动,改动前后项目拟出资预算如下表所示:

单位:万元

三、募投项目改动后状况阐明

项目称号:研制中心建造项目

将运用本来的行政研制归纳楼,增拨约4000平方米研制场所给研制中心进行从头改造装修,不再独自建造新的研制中心大楼,原建造用地根据公司出产运营的开展需求另行规划。

1、项目根本状况和出资方案

本项目拟在企业现有省级企业技能中心根底上,经过置办先进的研制、检测和试制设备,改建研制中心,扩大研制技能人员,有用和谐根底研讨、表里协作立异、研制与制作,加速建立起从工艺技能研制、产品与原辅料检测到新品试制一体化研制体系,着力推动“资料多元化、工艺环保化、产品功用化、流程智能化、处理人本化”,全面进步“资料运用立异才干、工艺立异才干、流程控制才干”三大中心才干,打造世界抢先的以水刺技能为中心的非织造资料研制中心。

2、项目可行性剖析

本项意图实施,有利于企业进步归纳技能实力、优化产品结构,进步企业的商场竞争力。项目切合实践,契合国家有关工业开展方向。

3、项目危险剖析

1)商场危险

公司在非织造布范畴现已具有适当的职业影响力,产品商场占有率较高;一起本项目实施后将建成研制中心,产品和技能将在现有根底上得到有用进步,因而本项目商场危险较小。

2)技能危险

本项目拟建造研制中心将首要研制方向会集于多工艺复合水刺技能、多功用型水刺资料收拾技能、特别纤维成网水刺技能三大技能的研讨以及配套产品。本项目研制方向契合非织造布职业技能开展方向,一起职业界技能壁垒较高,因而本项目技能危险较小。

四、实行的相关审议程序及专项定见

本次募投项目改动现已公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议经过,公司整体独立董事亦对该事项清晰宣布了赞同的定见。保荐组织对公司募投项目改动状况进行了核对,出具了核对定见,赞同公司募投项考研效果查询进口目改动。

(一)独立董事定见

独立董事以为:上述改动是根据公司实践运营状况作出的调整,以更好地习惯出产运营的需求,进步搜集资金运用功率,契合公司的开展战略,有利于保护整体股东的利益。

公司的相关抉择方案程序契合《上海证券买卖所上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号一上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》等法令、法规的规矩,契合股东和广阔出资者的利益,麦家琪,杭州诺邦无纺股份有限公司2018年度陈说摘要,李瑞英整体独立董事一致赞同并提交股东大会审议。

(二)监事会定见

监事会以为:公司本次拟对募投项目改动的事项实行了必要的批阅程序,契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法》等相关法令法规的规矩,不存在变相改动搜集资金用处和危害股东利益的景象。

(三)保荐组织定见

保荐组织核对后以为,公司本次改动部分搜集资金出资项目系根据公司实践运营状况作出的调整,经公司研讨证明后的抉择方案,契合公司的出产运营及未来开展的需求,不存在危害股东利益的景象。

公司本次改动搜集资金出资项目部分内容的方案现已公司董事会、监事会审议经过,整体独立董事均已宣布清晰赞同定见,本次改动部分搜集资金出资项目内容需求公司股东大会审议。

综上,保荐组织对诺邦股份本次改动部分搜集资金出资项目部分内容的事项无异议。

五、备检文件

3、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立定见;

4、国金证券关于杭州诺邦无纺股份有限公司改动部分搜集资金出资项意图核对定见。

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 布告编号:2019-016

关于部分募投项目延期的布告

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议,审议经过了《关于募投项目延安昭熙期的方案》,赞同公司募投项目延期,该方案需求提交公司2018年度股东大会审议。现将有关状况布告如下:

一、搜集资金根本状况

1、实践搜集资金金额和资金到账时刻

经我国证券监督处理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司初次揭露 发行股票的批复》(证监答应〔2017〕117号)核准,杭州诺邦无纺股份有限公司初次揭露发行人民币一般股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币13.31 元,算计搜集资金399,300,000.00元,扣除发行费用47,899,000.00元后,实践 搜集资金净额为351,401,000.00元。上述搜集资金悉数到位,现已天健管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并于2017年2月16日出具天健验[2017]40号《验资陈说》。

二、募投项目根本状况:

截止2018年12月31日,公司初次揭露发行股票搜集资金出资项意图资金投入状况如下:

三、本次募投项目延期的状况、原因及影响(一)本次募投项目延期状况

公司根据搜集资金出资项目当时实践状况,为了保护公司和整体股东的利益,经审慎研讨后抉择,拟将募投项目“高端清洁水刺资料出产线技改项目”到达预订可运用状况的日期从2018年12月延期至2019年12月。

(二)本次募投项目延期的原因

该项目因设备需从国超逸外出产厂家进行定制,前期规划选型及厂家出产周期较长,设备将在2019年下半年进行装置、调试和试出产。

(三)本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实践状况做出的审慎抉择。项意图延期未改动项意图内容、出资总额、实施主体,不会对募投项意图实施形成实质性的影响。本次调整不存在变相改动搜集资金投向和危害股东利益的景象,不会对公司的正常运营发作严重晦气影响,契合公司长时刻开展规划。

四、实行的相关审议程序及专项定见

本次募投项目延期现已公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议经过,公司整体独立董事亦对该事项清晰宣布了赞同的定见。保荐组织对公司募投项目延期状况进行了核对,出具了核对定见,赞同公司募投项目延期。

(一)独立董事定见

公司本次拟对募投项目延期的事项,是公司根据项目实践状况做出的慎重抉择,不触及实施主体、实施办法、首要出资内容的改动,不存在变相改动搜集资金投向和危害股东利益的景象。本次方案内容契合《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法》等规矩。因而,咱们赞同公司《关于部分募投项目延期的方案》。

(二)监事会定见

公司本次拟对募投项目延期的事项实行了必要的批阅程序,契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法》等相关法令法规的规矩,不存在变相改动搜集资金用处和危害股东利益的景象。

(三)保荐组织定见

保荐组织核对后以为,本次部分搜集资金出资项目延期事项,是根据搜集资金出资项目实施的客观需求做出的,契合公司的实践状况,不触及实施主体、实施麦家琪,杭州诺邦无纺股份有限公司2018年度陈说摘要,李瑞英办法、首要出资内容的改动,不存在变相改动搜集资金投向和危害股东利益的景象。部分搜集资金出资项目延期契合《上市公司监管指羊哥好声响引第 2 号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法》等规矩。综上,本保荐组织对诺邦股份本次部分募投项目延期事项无异议。

五、备检文件

3、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立定见;

4、国金证券关于杭州诺邦无纺股份有限公司部分募投项目延期的核对定见。

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 布告编号:2019-017

关于管帐方针改动的布告

2017 年 3 月 31 日,财政部发布了《关于印发修订〈企业管帐原则第 22 号逐个金融工具承认和计量〉的告诉》(财会〔2017〕7 号)、《关于印发修订〈企业管帐原则第 23 号逐个金融财物搬运〉的告诉》(财会〔2017〕8 号)、《关于印发修订〈企业管帐原则第 24 号逐个套期管帐〉的告诉》(财会〔2017〕9 号);2017 年 5 月 2 日,财政部发布了《关于印发修订〈企业管帐原则第 37 号逐个金融工具列报〉的告诉》(财会〔2017〕14 号),要求境内上市企业自 2019 年 1 月1 日起实施上述原则(以下总称“新金融工具原则”)。

2018 年 6 月 15 日,财政部公布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2018]15 号),对一般企业财务报表格局进行了修订,要求履行企业管帐原则的非金融企业依照修订后的一般企业报表格局(适用于没有履行新金融原则和新收入原则的企业)编制财务报表。

根据上述文件的要求,杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)对管帐方针予以相应改动。详细状况如下:

一、改动管帐方针概述

财政部于 2017 年修订发布了《企业管帐原则第 22 号一金融工具承认和计

量》、《企业管帐原则第 23 号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第 24 号一套期管帐》、《企业管帐原则第 37 号一金融工具列报》(上述四项原则总称为“新金融工具原则”),要求在境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施。

2018 年 6 月 15 日,财政部公布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2018]15 号)(以下简称“财会[2018]15 号”),要求履行企业管帐原则的非金融企业依照修订后的一般企业财务报表格局编制财务报表。

2019 年 4 月 17 日,公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议经过了《关于公司管帐方针改动的方案》,赞同公司根据上述要求对原管帐方针进行相应改动。

该方案无需提交股东大会审议。

二、管帐方针改动的详细内容和对公司的影响(一)财务报表格局调整的管帐方针改动

公司根据财会[2018]15号原则的相关要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比管帐期间的比较数据进行了调整,详细状况如下:

1、“应收收据”和“应收账款”项目兼并计入新增的“应收收据及应收账款” 项目;

2、“应收利息”和“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;

3、“固定财物整理”项目归并至“固定财物”项目;

4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

5、“敷衍收据”和“敷衍账款”项目兼并计入新增的“敷衍收据及敷衍账款” 项目;

6、“敷衍利息”和“敷衍股利”项目归并至“其他敷衍款”项目;

7、“专81192项敷衍款”项目归并至“长时刻敷衍款”项目;

8、新增“研制费用”项目;

9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;

10、“权益法下被出资单位不能重分类进损益的其他归纳收益中享有的比例”简化为“权益法下红尘不能转损益的其他归纳收益”;

11、一切者权益变化表中新增“设定收益方案变化额结转留存收益”项目;

12、现金流量表中将实践收到的与财物相关的政府补助的列报由“收到其他与出资活动有关的现金”调整为“收到其他其他与运营活动有关的现金”。

(二)新金融工具原则的管帐方针改动

新金融工具原则相关管帐原则的修订内容首要包含:

1、金融财物分类由现行“四分类”改为“三分类”(以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物、以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物),削减了金融财物类别,进步了分类的客观性和有关管帐处理的一致性;

2、金融财物减值预备计提由“已发作丢失法”改为“预期丢失法”,以愈加及时、足额地计提金融财物减值预备,提醒和防控金融财物信用危险;

3、修订套期管帐相关规矩,使套期管帐愈加照实反映企业的危险处理活动;

4、金融工具宣布要求相应调整。

(三)管帐方针解说改动

财政部于2018年度公布了《企业管帐原则解说第9号逐个关于权益法下出资净丢失的管帐处理》、《企业管帐原则解说第10号逐个关于以运用固定财物发作的收入为根底的折旧办法》、《企业管帐原则解说第11号逐个关于以运用无形财物发作的收入为根底的摊销办法》及《企业管帐原则解说第12号逐个关于要害处理人员效劳的供给方与接受方是否为相关方》。

根据联接规矩,公司应依照新金融原则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表的信息与本原则不一致的不需求追溯调整;根据财会[2018]15号调整财务报表列报,选用追溯调整法,对可比管帐期间的比较数据做相应调整。上述一切管帐方针改动不会对当期和管帐方针改动之前公司整体的财务状况、运营效果和现金流发作影响。

除上述事项外,本公司管帐方针改动,仅对财务报表项目列示发作影响,对公司净财物和净利润不发作影响。

三、独立董事、监事会定见

监事会定见:公司此次管帐方针改动是根据财政部相关文件要求进行的合理改动,契合《企业管帐原则》及相关规矩,契合公司实践状况,履行新管帐方针能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,本次管帐方针改动的抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司和中小股东利益的景象,赞同本次管帐方针的改动。

独立董事定见:本次管帐方针改动是根据财政部文件死侍百度云的要求进行的合理改动,根据新的管帐方针能够愈加客观公正地反映公司财务状况和运营效果,为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息。本次管帐方针改动不存在危害公司及整体股东合法权益,特别是中小股东利益的景象。本次管帐方针改动的程序契合相关法令法规和《公司章程》规矩,赞同公司本次管帐方针改动。

四、备检文件

3、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》。

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 布告编号:2019-018

关于聘任公司副总经理的布告

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)为满意公司开展的需求, 经总经理提名,董事会提名委员会资历审阅,于2019年4月17日举行第四届董事会第十七次会议,审议经过了《关于聘任傅启才先生为公司副总经理的方案》。董事会赞同聘任傅启才先生为公司副总经理,任期自董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》。

傅启才先生简历附后。

附件:傅启才先生简历

傅启才先生,汉族,1970年8月出世,浙江杭州人,我国国籍,无境外永久居留权;大学学历,中共党员,高档运营师。1998年创建杭州国光旅行用品有限公司,任总经理至今;现任杭州国光旅行用品有限公司董事兼总经理、纳奇科化妆品有限公司履行董事兼总经理、世界剑豪扎姆夏杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理,浙江省卫生用品商会副会长。

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 布告编号:2019-019

关于举行2018年年度股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月15日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的根本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月15日 14点00 分

举行地址:杭州市余杭经济技能开发区昌达路8号公司1号会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系第八区

网络投票起止时刻:自2019年5月15日

至2019年5月15日

选用上海证券买卖所网络投票体系,类风湿性关节炎经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、

各方案已宣布的时刻和宣布媒体

以上方案现已公司2019年4月17日举行的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议经过,上述会议抉择的布告已于2019年4月18日刊登在上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn。

2、

特别抉择方案:无

3、

对中小出资者独自计票的方案:方案7、8、9、11、12、13

4、

涉麦家琪,杭州诺邦无纺股份有限公司2018年度陈说摘要,李瑞英及相关股东逃避表决的方案:方案9

应逃避表决的相关股东称号:杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺创出资处理合伙企业(有限合伙)、杭州合诺创出资处理合伙企业(有限合伙)、任建永、任富佳。

5、

触及优先股股东参加表决的方案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在麦家琪,杭州诺邦无纺股份有限公司2018年度陈说摘要,李瑞英册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

百草味

(四)其他人员

五、

会议挂号办法

(一)挂号办法:

1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权托付 书原件,到会人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件处理挂号;

2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件处理挂号;

3、代理人到会会议应持有自己身份证原件、托付人的股麦家琪,杭州诺邦无纺股份有限公司2018年度陈说摘要,李瑞英东账户卡、托付人 身份证(复印件)、授权托付书和证券公司营业部出具的持股证明原件处理挂号;

4、股东可选用信函或传真的办法挂号参加现场会议,但参会时须供给授权 托付书等原件;如以信函或传真办法挂号,请必须在其上注明“诺邦股份 2018年年度股东大会”字样并留有有用联系办法。

5、挑选网络投票的股东,能够经过上海证券买卖所体系直接参加股东大会 投票。

卫婉燕

(二)挂号时刻:2019年5月13日(9:00-11:30,13:00-17:00)

(三)挂号地址及联系办法:

地址:浙江省杭州市余杭经济技能开发区昌达路8号公司1号会议室

邮政编码:311100

联系电话:(0571)89170100

传真号码:(0571)89170100

联系人:陈先生

六、

其他事项

(一)到会现场会议的股东及代表请带着相关证件原件参与。

(二)本次股东大会现场会议估计会期半响,会议费用自理。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2019年4月18日

附件1:授权托付书

报备文件

诺邦股份第四届董事会第十七次会议抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

杭州诺邦无纺股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月15日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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麦家琪,杭州诺邦无纺股份有限公司2018年度陈说摘要,李瑞英